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亿城集团股份无限公司二O一四年第一次姑且股东大会决议通知布告大发娱乐城

  股票代码:000616 股票简称:亿城股份通知布告编号:2014-026

  亿城集团股份无限公司二O一四年第一次姑且股东大会决议通知布告

  本公司及董事会全体消息披露的内容实正在、精确、完整,没有虚假记录、性陈述或严沉脱漏。

  一、主要提醒

  本次会议采用现场表

  决取收集投票相连系的体例召开。

  2014年3月13日,公司控股股东海航本钱控股无限公司建议正在公司2014年第一次姑且股东大会上添加《关于签定项目一级开辟投资合做和谈之弥补和谈的议案》为姑且提案。

  正在本次会议召开期间未发生否决或变动提案环境。

  二、 会议召开的环境

  (一)会议召开时间

  现场会议时间:2014年3月24日14:00

  收集投票时间:2014年3月23日-2014年3月24日

  此中,通过深交所买卖系统投票的具体时间为2014年3月24日9:30-11:30和13:00-15:00,通过互联网投票系统投票的具体时间为2014年3月23日15:00-3月24日15:00

  (二)现场会议召开地址:市海淀区桥11号万柳亿城核心A座16层亿城股份会议室

  (三)会议召开体例:现场表决取收集投票相连系

  (四)召集人:公司董事会

  (五)掌管人:副董事长 严谨

  (六)会议的召开合适《公司法》、《股票上市法则》及《公司章程》的相关。

  三、会议的出席环境

  出席会议的股东及股东代办署理人共911人,代表股份数448,113,380股,占公司有表决权总股份1,430,234,425股的31.33%。此中:加入本次股东大会现场会议的股东及股东代办署理人17名,代表股份数289,160,177股,占公司有表决权总股份1,430,234,425股的20.22%;加入本次股东大会收集投票的股东894名,代表股份数158,953,203股,占公司有表决权总股份1,430,234,425股的11.11%。

  公司部门董事、监事及高级办理人员出席了会议。大成律师事务所林立成、张静律师出席本次股东大会进行,并出具法令看法书。

  四、议案审议和表决环境

  公司控股股东海航本钱控股无限公司为议案二至议案七的联系关系股东,其所持本公司股份285,776,423股回避了对议案二至议案七的表决。

  (一)关于公司合适非公开辟行股票前提的议案

  同意423,592,614股,占出席会议有表决权股份的94.53%;否决23,303,836股,占出席会议有表决权股份的5.20%;弃权1,216,930股,占出席会议有表决权股份的0.27%。

  表决成果:股东大会通过。

  (二)关于本次非公开辟行股票方案的议案

  1、刊行股票的品种和面值

  同意137,530,279股,占出席会议有表决权股份的84.72%;否决23,638,648股,占出席会议有表决权股份的14.56%;弃权1,168,030股,占出席会议有表决权股份的0.72%。

  表决成果:股东大会通过。

  2、刊行体例和刊行时间

  同意137,530,279股,占出席会议有表决权股份的84.72%;否决23,638,648股,占出席会议有表决权股份的14.56%;弃权1,168,030股,占出席会议有表决权股份的0.72%。

  表决成果:股东大会通过。

  3、大发娱乐场游戏刊行价钱和订价准绳

  同意137,529,637股,占出席会议有表决权股份的84.72%;否决24,032,390股,占出席会议有表决权股份的14.80%;弃权774,930股,占出席会议有表决权股份的0.48%。

  表决成果:股东大会通过。

  4、刊行对象

  同意137,529,637股,占出席会议有表决权股份的84.72%;否决23,639,290股,占出席会议有表决权股份的14.56%;弃权1,168,030股,占出席会议有表决权股份的0.72%。

  表决成果:股东大会通过。

  5、刊行数量

  同意137,530,279股,占出席会议有表决权股份的84.72%;否决23,719,248股,占出席会议有表决权股份的14.61%;弃权1,087,430股,占出席会议有表决权股份的0.67%。

  表决成果:股东大会通过。

  6、认购体例

  同意137,530,279股,占出席会议有表决权股份的84.72%;否决23,638,648股,占出席会议有表决权股份的14.56%;弃权1,168,030股,占出席会议有表决权股份的0.72%。

  表决成果:股东大会通过。

  7、募集资金投向

  同意137,603,779股,占出席会议有表决权股份的84.76%;否决23,638,648股,占出席会议有表决权股份的14.56%;弃权1,094,530股,占出席会议有表决权股份的0.67%。

  表决成果:股东大会通过。

  8、关于本次非公开辟行前的结存未分派利润

  同意137,530,279股,占出席会议有表决权股份的84.72%;否决23,638,648股,占出席会议有表决权股份的14.56%;弃权1,168,030股,占出席会议有表决权股份的0.72%。

  表决成果:股东大会通过。

  9、本次刊行股票的限售期

  同意137,603,779股,占出席会议有表决权股份的84.76%;否决23,638,648股,占出席会议有表决权股份的14.56%;弃权1,094,530股,占出席会议有表决权股份的0.67%。

  表决成果:股东大会通过。

  10、上市地址

  同意137,530,279股,占出席会议有表决权股份的84.72%;否决23,638,648股,占出席会议有表决权股份的14.56%;弃权1,168,030股,占出席会议有表决权股份的0.72%。

  表决成果:股东大会通过。

  11、本次非公开辟行股票决议无效期

  同意137,603,779股,占出席会议有表决权股份的84.76%;否决23,638,648股,占出席会议有表决权股份的14.56%;弃权1,094,530股,大发娱乐城真钱占出席会议有表决权股份的0.67%。

  表决成果:股东大会通过。

  (三)关于公司非公开辟行股票预案(修订稿)的议案

  同意137,498,479股,占出席会议有表决权股份的84.70%;否决23,457,648股,占出席会议有表决权股份的14.45%;弃权1,380,830股,占出席会议有表决权股份的0.85%。

  表决成果:股东大会通过。

  (四)关于公司取海航本钱签定附前提生效的股份认购和谈的联系关系买卖议案

  同意137,649,791股,占出席会议有表决权股份的84.79%;否决23,329,636股,占出席会议有表决权股份的14.37%;弃权1,357,530股,占出席会议有表决权股份的0.84%。

  表决成果:股东大会通过。

  (五)关于提请股东大会非联系关系股东核准海航本钱免于发出收购要约的议案

  同意137,614,449股,占出席会议有表决权股份的84.77%;否决23,330,278股,占出席会议有表决权股份的14.37%;弃权1,392,230股,占出席会议有表决权股份的0.86%。

  表决成果:股东大会通过。

  (六)关于签定附前提生效的渤海信任增资扩股和谈的联系关系买卖议案

  同意137,615,091股,占出席会议有表决权股份的84.77%;否决23,329,636股,占出席会议有表决权股份的14.37%;弃权1,392,230股,占出席会议有表决权股份的0.86%。

  表决成果:股东大会通过。

  (七)关于公司本次非公开辟行股票募集资金使用的可行性分析演讲(修订稿)的议案

  同意137,688,591股,占出席会议有表决权股份的84.82%;否决23,480,536股,占出席会议有表决权股份的14.46%;弃权1,167,830股,占出席会议有表决权股份的0.72%。

  表决成果:股东大会通过。

  (八)关于提请公司股东大会授权董事会打点公司本次非公开辟行股票相关事宜的议案

  同意423,391,514股,占出席会议有表决权股份的94.48%;否决23,329,636股,占出席会议有表决权股份的5.21%;弃权1,392,230股,占出席会议有表决权股份的0.31%。

  表决成果:股东大会通过。

  (九)关于制定公司《将来三年(2014-2016)股东报答规划》的议案

  同意423,391,514股,占出席会议有表决权股份的94.48%;否决23,329,636股,占出席会议有表决权股份的5.21%;弃权1,392,230股,占出席会议有表决权股份的0.31%。

  表决成果:股东大会通过。

  (十)关于变动公司名称的议案

  同意423,476,714股,占出席会议有表决权股份的94.50%;否决23,329,636股,占出席会议有表决权股份的5.21%;弃权1,307,030股,占出席会议有表决权股份的0.29%。

  表决成果:股东大会通过。

  (十一)关于变动公司注册地址的议案

  同意423,391,514股,占出席会议有表决权股份的94.48%;否决23,329,636股,占出席会议有表决权股份的5.21%;弃权1,392,230股,占出席会议有表决权股份的0.31%。

  表决成果:股东大会通过。

  (十二)关于点窜《公司章程》的议案

  同意423,391,514股,占出席会议有表决权股份的94.48%;否决23,329,636股,大发娱乐城占出席会议有表决权股份的5.21%;弃权1,392,230股,占出席会议有表决权股份的0.31%。

  表决成果:股东大会通过。

  点窜后的《公司章程》同日披露于巨潮资讯网()。

  (十三)关于点窜公司《股东大会议事法则》的议案

  同意423,391,514股,占出席会议有表决权股份的94.48%;否决23,329,636股,占出席会议有表决权股份的5.21%;弃权1,392,230股,占出席会议有表决权股份的0.31%。

  表决成果:股东大会通过。

  点窜后的公司《股东大会议事法则》同日披露于巨潮资讯网()。

  (十四)关于点窜公司《董事会议事法则》的议案

  同意423,391,514股,占出席会议有表决权股份的94.48%;否决23,329,636股,占出席会议有表决权股份的5.21%;弃权1,392,230股,占出席会议有表决权股份的0.31%。

  表决成果:股东大会通过。

  点窜后的公司《董事会议事法则》同日披露于巨潮资讯网()。

  (十五)关于点窜公司《监事会议事法则》的议案

  同意423,391,514股,占出席会议有表决权股份的94.48%;否决23,329,636股,占出席会议有表决权股份的5.21%;弃权1,392,230股,占出席会议有表决权股份的0.31%。

  表决成果:股东大会通过。

  点窜后的公司《监事会议事法则》同日披露于巨潮资讯网()。

  (十六)关于点窜公司《募集资金办理法子》的议案

  同意423,391,514股,占出席会议有表决权股份的94.48%;否决23,329,636股,占出席会议有表决权股份的5.21%;弃权1,392,230股,占出席会议有表决权股份的0.31%。

  表决成果:股东大会通过。

  点窜后的公司《募集资金办理法子》同日披露于巨潮资讯网()。

  (十七)关于设立董事会提名委员会的议案

  同意423,391,514股,占出席会议有表决权股份的94.48%;否决23,329,636股,占出席会议有表决权股份的5.21%;弃权1,392,230股,占出席会议有表决权股份的0.31%。

  表决成果:股东大会通过。

  (十八)关于签定项目一级开辟投资合做和谈之弥补和谈的议案

  同意420,520,860股,占出席会议有表决权股份的93.84%;否决23,329,636股,占出席会议有表决权股份的5.21%;弃权4,262,884股,占出席会议有表决权股份的0.95%。

  表决成果:股东大会通过。

  五、律师出具的法令看法

  1.律师事务所名称:大成律师事务所

  2.律师姓名:林立成、张静

  3.结论性看法:本次股东大会的召集、召开法式、出席本次股东大会的人员资历、审议事项、表决体例及表决法式,均合适《公司法》、《上市公司股东大会法则》及其他相关法令、律例及规范性文件和《公司章程》的,会议做出的决议、无效。

  特此通知布告。

  亿城集团股份无限公司

  董 事 会

  二○一四年三月二十五日来历上海证券报)

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